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原题目:民怨沸腾!打掉2个特大诈骗团伙

听过许多原理,

却依然躲不外 *** 诈骗!

走过最长的路,

是诈骗分子的套路!

克日,

湖州警方延续打掉2个特大诈骗团伙。

涉案资金1000余万元!

长兴警方“断卡”行动抓获一犯罪团伙

3月2日,长兴的刘女士(化姓)向长兴警方报案,称自己被诈骗

59万元

。原来,刘女士下载注册了骗子推荐的一投资理财平台,并凭证对方授意,往里充值意图“钱生钱”。可刘女士平台里的资产一直在削减,始终处于亏损状态,这才让其意识到受骗,于是打电话报了警。

经警方侦查,发现受骗资金被转到了户主户籍地为

山东滕州

的银行卡上,且资金转入后立马被转出,转账方式也相同。警方进一步剖析后,发现这些银行卡的开户时间相近。

这引起了警方的嫌疑,迅速围绕持卡者

秦某(男,23岁)、贾某(男,20岁)

睁开研判,发现他们名下另有多张银行卡。

随着观察深入,警方基本查清了该团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向,掌握了该犯罪团伙的作案纪律特点,挖掘出一个

犯罪团伙

,藏匿于山东滕州市滨湖镇某事情室。

实行集中收网的时机已然成熟。3月7日,县局侦查袭击中央会同城东派出所、基础防控中央25名警力连夜赶往滕州开展职员落地与收网事情。

排摸嫌疑人详细情形后,在当地警方的鼎力配合下,行动组开展突击行动,在滨湖镇某事情室人赃俱获,抓获犯罪嫌疑人

11名

,现场查扣

银行卡、U盾

随身付

等作案工具,并连夜赶回。

经警方连夜审讯查明,秦某、贾某、黄某等人交接,他们在听刘某、朱某和王某说解决银行卡,为上家提供资金转账营业可获丰盛待遇后便心动了,于是按要求解决了银行卡。遭遇诈骗的群众将钱转入这些银行卡,然后由秦某等人通过平台举行资金转账即“洗钱”,每转入5万元,就获得200元酬金。

几人在明知上家

所转资金为信息 *** 犯罪所得的情形下

,仍使用自己的身份证解决逾百张银行卡为其服务,涉案资金

1000余万元

现在,犯罪嫌疑人刘某、秦某、贾某等8人因涉嫌辅助信息 *** 犯罪流动罪被刑事拘留,王某已上网追逃,另3人被依法接纳刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

涉案金额高达1000万元!

吴兴警方乐成摧毁特大“杀猪盘” *** 诈骗团伙

尤女士

真的是太谢谢你们了,帮我追回了27万......我都不知道该说些什么好了!

克日,吴兴公安乐成摧毁一特大“杀猪盘” *** 犯罪团伙,涉案金额高达

1000

万元

,

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,

新闻转达会上,受害人尤女士

现身说法

,用自己的亲自履历讲述起了受骗的全历程。

01

相识

尤女士通过手机微博

熟悉了一名网友

,以网恋形式睁开来往。

02

受骗

对方让尤女士在某博彩网站举行投注,先后向对方提供的账户

转账10余笔

,后发现受骗,涉及金额

27万

余元。

向阳派出所在接到报案后,吴兴区分局侦查袭击中央确立专案组对该案件睁开侦查。

经由近一个月的缜密侦查,民警发现这是一起异常典型的

“杀猪盘”

诈骗案件。经由对多张银行卡、支付信息、微信账户等海量身份信息举行深入研判,民警最终锁定了一个通过 *** 结交诱导女性在博彩网站投注实行诈骗,再由专人举行洗钱等犯罪行为的全链条诈骗团伙,并掌握了该犯罪团伙主要成员的详细信息和流动情形。

此时

向阳辖区又发生了另一起诈骗案件

通过专案组民警侦查

发现两起案件背后

竟是

统一伙人实行犯罪

沈女士通过 *** 熟悉网友,并在其推荐的投资网站里赚钱,后发现受骗,涉及金额13万余元。

3月1日,吴兴区公循分局出动精壮警力,兵分多路远赴湖南省郴州市区、桂阳县、永兴县、福建省莆田等地开展实行抓捕事情。

专案民警战胜抓捕环境恶劣、长时间连夜蹲守等重重难题,经由8天时间,在当地警方的鼎力支持和协助下,乐成将以骆某为首的诈骗团伙10余人抓获归案,一举将盘踞海内“杀猪盘”诈骗团伙全链条袭击,查扣

银行卡80余张、手机20余部、追赃40万余元

经审讯,2020年10月初,骆某组建

一批诈骗团伙

实行诈骗行为。

第一步

团伙头目骆某通过 *** 宣布义务,并找到林某,出钱让其协助制作一个

以博彩网站为名

,实则举行诈骗流动的网站。

第二步

骆某放置其儿子骆某康(现在仍在逃)等人到缅甸北部,通过微博等

*** 结交平台结识女性网友

,诱骗对方在该网站上举行“稳赚不赔”的投资,从而实行诈骗。

第三步

诈骗所得的钱财,再由骆某放置以李某、胡某明、李某清三人为首等10余人洗钱团伙通过上百张银行卡,对诈骗钱款多次洗钱,将所有钱款以现金的方式交给骆某,以此形成

海内、外洋一完整诈骗犯罪链条

现在,骆某等12人均因涉嫌诈骗罪被吴兴公安依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

泉源:湖州公安

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